Форум юристов, адвокатов, судей Вопросы уголовного, гражданского, семейного, жилищного, административного права. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
#61
|
|||
|
|||
ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Прокуратура города прислала мне письмо, что в связи с проведением проверки исполнения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», требовала предоставить им: копии правил внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, копию Программы осуществления Правил внутреннего контроля, приказ о назначении специальных должностных лиц ответственных за соблюдение. Мной им был дан ответ, что с момента регистрации Общество, в период с 2008 по 2010 год, сделки с недвижимым имуществом равные или превышающие 3 000 000 (три миллиона) рублей либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 (трем миллионам) рублей, или превышает ее, не совершала. Основное занятие Общества с ограниченной ответственностью в лице генерального директора: - помощь гражданам РФ в сборе необходимых документов, для вступления в наследство, - помощь гражданам РФ в приватизации недвижимости, - помощь гражданам РФ в регистрации права собственности в УФРС, - помощь гражданам РФ в аренде жилых помещений, - помощь гражданам РФ в сдаче в аренду жилых помещений. Прокуратура города на меня, как на ответственное лицо, и на организацию вынесло постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подскажите, почему я обязан регистрировать правила внутреннего контроля в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу, если в организации не проводилась не одна сделка с недвижимостью, которая равная или превышающая 3 000 000 (три миллиона) рублей? И что мне делать дальше, пока сумму штрафа мне не назначило управление Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу? Подавать в суд? |
#62
|
|||
|
|||
Помогите найти работу помощником юриста в Москве!
Студентка 1 курса Заочной формы обучения, Межрегиональный факультетдистанционного обучения, ИСГЗ (Институт Социальных и ГуманитарныхЗнаний) г. Казани, специальность Юриспруденция. Постоянно проживаю вМоскве. 28.05.1988 г.р. Ищу работу помощником юриста. Оклад от 15 000р. Обращаться по телефону 89670673864 или на емейл rima1988@mail.ru
|
#63
|
||||
|
||||
Правовые вопросы международного медицинского бизнеса.
Вопрос: - Кто и что может сказать о правовых вопросах международного медицинского бизнеса ?
__________________
Говорите что курение не влияет на голос женщины???тогда попробуйте стряхнить пепел на ковер...:-). |
#64
|
||||
|
||||
Потемн ли привлекать к ответственности детей моложе 14 лет? Факты, статистика...
В исключительных случаях уголовная ответственность должна распространяться и на подростков моложе 14 лет. Этот шаг позволит более эффективно бороться с бандами, которые целенаправленно используют несовершеннолетних.
__________________
Довольствуйся НАСТОЯЩИМ, но стремись к ЛУЧШЕМУ. |
#65
|
|||
|
|||
Международный трудовой спор.
Уважаемые юристы, нужна консультация по трудовому спору со Швейцарией, подробности напишу на почту тех, у кого есть опыт по решению проблем в данной сфере.
|
#66
|
||||
|
||||
Конференция о геноциде Русов
Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век» ***.rod-vzv.info информирует о подготовке к проведению в ближайшее время Международной научно-практической Конференции по теме: «К вопросу о признании геноцида русского народа».
Председателем Организационного Комитета Конференции является академик Николай Викторович Левашов. В Программе Конференции предполагается вынести на обсуждение следующие вопросы: 1. Причины геноцида русского и других коренных народов Руси. 2. Определение методов геноцида (аборты, алкоголизация, вакцинация, войны, внедрение ГМ-продуктов, курение, наркотизация, образование, отравление, растление, религия, террор, фармакология, экология, экономика, ювенальная юстиция). 3. Подтверждение наличия признаков геноцида, осуществляемого против русского народа: – Исторический аспект. – Современное положение. 4. Юридическое обоснование наличия признаков геноцида русского народа: – Геноцид, как форма преступления против человечества, методы его осуществления в истории цивилизации. – Современная международная юридическая практика признания геноцида. 5. Обращение в ООН и Международный Уголовный Суд с целью признания мировым сообществом фактов геноцида русского народа. Приглашаем принять участие в подготовке и проведении Международной научно-практической Конференции учёных – историков, военных историков, философов, филологов, юристов, правоведов, социологов, демографов; дипломатов, политических и общественных деятелей, представителей предпринимательского сообщества и средств массовой информации России и других стран. Помимо пленарных и секционных заседаний и слушаний в г. Москве, в рамках подготовки к Конференции, планируется проведение сетевых региональных круглых столов, Интернет-конференций, презентаций и лекций. Дополнительную информацию о многовековом, тотальном геноциде руссов и других коренных народов России можно получить на сайте «Геноцид Русов» ****://genocid.net
__________________
Геноциду Русов более 1000 лет! |
#67
|
|||
|
|||
Изменение условий государственного контракта.
В текущем году заключено 2 государственных контракта на профессиональное обучение граждан, исполнение не может наступить из-за того, что наше учреждение не может набрать группу для Заказчика. Можно ли изменить контракт по соглашению сторон? Заказчик не против откорректировать количество обучающихся.
|
#68
|
||||
|
||||
Судебные споры с авиакомпанией ООО "Скай Экспресс" или представительством в ...
Судебные споры с авиакомпанией ООО "Скай Экспресс" или представительством в Ростове-на-Дону ООО "Маркетинг энд Скай"
Обращаюсь ко всем юристам, не было ли у Вас судебных тяжб с указанной авиакомпанией? Если были, то подскажите что эта компания из себя представляет. У меня в производстве находится дело о взыскании ущерба, причиненный в следствии не исполнения договора воздушной перевозки. У кого есть опыт откликнитесь, пожалуйста!
__________________
Мечты сбываются!!! |
#69
|
|||
|
|||
Получение Российского гражданства
Гражданин Армении, живет на территории РФ уже 10 лет здесь же женился также на гражданке Армении которая отучилась в Российской школе. Какие у них шансы получить Российское гражданство быстро. Спасибо.
|
#70
|
||||
|
||||
Как заставить арендатора начать строительство на предоставленном в аренду ...
Как заставить арендатора начать строительство на предоставленном в аренду земельном участке для ИЖС?
По итогам аукциона "о предоставлении земельного участка в аренду для ИЖС" победитель заключает с администрацией договор аренды сроком на 10 лет. Однако, есть такие нерадивые арендаторы, которые * даже не начинают строительство по истечении 5 лет с момента заключения договора. Есть ли положения *в законодательстве, обязывающие арендатора хотя бы начать строительство в течении первых двух лет? или санкции за бездействия?
__________________
Да когда ж Дед Мороз придет?! |
|
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
|