» Юридический форум » Юридический форум » Форум юристов, адвокатов, судей » Федеральная Миграционная Служба

Форум юристов, адвокатов, судей Вопросы уголовного, гражданского, семейного, жилищного, административного права.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #61  
Старый 16.10.2010, 20:26
Сергей Маг
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Прокуратура города прислала мне письмо, что в связи с проведением проверки исполнения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», требовала предоставить им: копии правил внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, копию Программы осуществления Правил внутреннего контроля, приказ о назначении специальных должностных лиц ответственных за соблюдение. Мной им был дан ответ, что с момента регистрации Общество, в период с 2008 по 2010 год, сделки с недвижимым имуществом равные или превышающие 3 000 000 (три миллиона) рублей либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 (трем миллионам) рублей, или превышает ее, не совершала. Основное занятие Общества с ограниченной ответственностью в лице генерального директора: - помощь гражданам РФ в сборе необходимых документов, для вступления в наследство, - помощь гражданам РФ в приватизации недвижимости, - помощь гражданам РФ в регистрации права собственности в УФРС, - помощь гражданам РФ в аренде жилых помещений, - помощь гражданам РФ в сдаче в аренду жилых помещений. Прокуратура города на меня, как на ответственное лицо, и на организацию вынесло постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Подскажите, почему я обязан регистрировать правила внутреннего контроля в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу, если в организации не проводилась не одна сделка с недвижимостью, которая равная или превышающая 3 000 000 (три миллиона) рублей? И что мне делать дальше, пока сумму штрафа мне не назначило управление Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу? Подавать в суд?
Ответить с цитированием
  #62  
Старый 18.10.2010, 17:02
Римма Дэмава
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Помогите найти работу помощником юриста в Москве!

Студентка 1 курса Заочной формы обучения, Межрегиональный факультетдистанционного обучения, ИСГЗ (Институт Социальных и ГуманитарныхЗнаний) г. Казани, специальность Юриспруденция. Постоянно проживаю вМоскве. 28.05.1988 г.р. Ищу работу помощником юриста. Оклад от 15 000р. Обращаться по телефону 89670673864 или на емейл rima1988@mail.ru
Ответить с цитированием
  #63  
Старый 22.10.2010, 08:13
Аватар для Andrew
Andrew Andrew вне форума
Junior Member
 
Регистрация: 01.01.1970
Сообщений: 3
Andrew is infamous around these parts
По умолчанию Правовые вопросы международного медицинского бизнеса.

Вопрос: - Кто и что может сказать о правовых вопросах международного медицинского бизнеса ?
__________________
Говорите что курение не влияет на голос женщины???тогда попробуйте стряхнить пепел на ковер...:-).
Ответить с цитированием
  #64  
Старый 01.11.2010, 07:36
Аватар для М-расул Муст
М-расул Муст М-расул Муст вне форума
Junior Member
 
Регистрация: 01.01.1970
Сообщений: 1
М-расул Муст is infamous around these parts
По умолчанию Потемн ли привлекать к ответственности детей моложе 14 лет? Факты, статистика...

В исключительных случаях уголовная ответственность должна распространяться и на подростков моложе 14 лет. Этот шаг позволит более эффективно бороться с бандами, которые целенаправленно используют несовершеннолетних.
__________________
Довольствуйся НАСТОЯЩИМ, но стремись к ЛУЧШЕМУ.
Ответить с цитированием
  #65  
Старый 06.11.2010, 22:04
anakonda
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Международный трудовой спор.

Уважаемые юристы, нужна консультация по трудовому спору со Швейцарией, подробности напишу на почту тех, у кого есть опыт по решению проблем в данной сфере.
Ответить с цитированием
  #66  
Старый 07.11.2010, 20:23
Аватар для Майк Тайсон
Майк Тайсон Майк Тайсон вне форума
Junior Member
 
Регистрация: 01.01.1970
Сообщений: 3
Майк Тайсон is infamous around these parts
По умолчанию Конференция о геноциде Русов

Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век» ***.rod-vzv.info информирует о подготовке к проведению в ближайшее время Международной научно-практической Конференции по теме: «К вопросу о признании геноцида русского народа».
Председателем Организационного Комитета Конференции является академик Николай Викторович Левашов.
В Программе Конференции предполагается вынести на обсуждение следующие вопросы:
1. Причины геноцида русского и других коренных народов Руси.
2. Определение методов геноцида (аборты, алкоголизация, вакцинация, войны, внедрение ГМ-продуктов, курение, наркотизация, образование, отравление, растление, религия, террор, фармакология, экология, экономика, ювенальная юстиция).
3. Подтверждение наличия признаков геноцида, осуществляемого против русского народа:
– Исторический аспект.
– Современное положение.
4. Юридическое обоснование наличия признаков геноцида русского народа:
– Геноцид, как форма преступления против человечества, методы его осуществления в истории цивилизации.
– Современная международная юридическая практика признания геноцида.
5. Обращение в ООН и Международный Уголовный Суд с целью признания мировым сообществом фактов геноцида русского народа.
Приглашаем принять участие в подготовке и проведении Международной научно-практической Конференции учёных – историков, военных историков, философов, филологов, юристов, правоведов, социологов, демографов; дипломатов, политических и общественных деятелей, представителей предпринимательского сообщества и средств массовой информации России и других стран.
Помимо пленарных и секционных заседаний и слушаний в г. Москве, в рамках подготовки к Конференции, планируется проведение сетевых региональных круглых столов, Интернет-конференций, презентаций и лекций.
Дополнительную информацию о многовековом, тотальном геноциде руссов и других коренных народов России можно получить на сайте «Геноцид Русов» ****://genocid.net
__________________
Геноциду Русов более 1000 лет!
Ответить с цитированием
  #67  
Старый 09.11.2010, 11:36
Тетеревкова
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Изменение условий государственного контракта.

В текущем году заключено 2 государственных контракта на профессиональное обучение граждан, исполнение не может наступить из-за того, что наше учреждение не может набрать группу для Заказчика. Можно ли изменить контракт по соглашению сторон? Заказчик не против откорректировать количество обучающихся.
Ответить с цитированием
  #68  
Старый 10.11.2010, 08:39
Аватар для Мадам Брошкина
Мадам Брошкина Мадам Брошкина вне форума
Junior Member
 
Регистрация: 01.01.1970
Сообщений: 3
Мадам Брошкина is infamous around these parts
По умолчанию Судебные споры с авиакомпанией ООО "Скай Экспресс" или представительством в ...

Судебные споры с авиакомпанией ООО "Скай Экспресс" или представительством в Ростове-на-Дону ООО "Маркетинг энд Скай"

Обращаюсь ко всем юристам, не было ли у Вас судебных тяжб с указанной авиакомпанией? Если были, то подскажите что эта компания из себя представляет. У меня в производстве находится дело о взыскании ущерба, причиненный в следствии не исполнения договора воздушной перевозки. У кого есть опыт откликнитесь, пожалуйста!
__________________
Мечты сбываются!!!
Ответить с цитированием
  #69  
Старый 12.11.2010, 05:13
Темирлан
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Получение Российского гражданства

Гражданин Армении, живет на территории РФ уже 10 лет здесь же женился также на гражданке Армении которая отучилась в Российской школе. Какие у них шансы получить Российское гражданство быстро. Спасибо.
Ответить с цитированием
  #70  
Старый 18.11.2010, 20:19
Аватар для La Hoodra
La Hoodra La Hoodra вне форума
Junior Member
 
Регистрация: 01.01.1970
Сообщений: 10
La Hoodra is infamous around these parts
По умолчанию Как заставить арендатора начать строительство на предоставленном в аренду ...

Как заставить арендатора начать строительство на предоставленном в аренду земельном участке для ИЖС?

По итогам аукциона "о предоставлении земельного участка в аренду для ИЖС" победитель заключает с администрацией договор аренды сроком на 10 лет. Однако, есть такие нерадивые арендаторы, которые * даже не начинают строительство по истечении 5 лет с момента заключения договора. Есть ли положения *в законодательстве, обязывающие арендатора хотя бы начать строительство в течении первых двух лет? или санкции за бездействия?
__________________
Да когда ж Дед Мороз придет?!
Ответить с цитированием
Ответ



Опции темы
Опции просмотра

Быстрый переход





vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot