Федеральная Миграционная Служба

ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Прокуратура города прислала мне письмо, что в связи с проведением проверки исполнения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», требовала предоставить им: копии правил внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, копию Программы осуществления Правил внутреннего контроля, приказ о назначении специальных должностных лиц ответственных за соблюдение. Мной им был дан ответ, что с момента регистрации Общество, в период с 2008 по 2010 год, сделки с недвижимым имуществом равные или превышающие 3 000 000 (три миллиона) рублей либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 (трем миллионам) рублей, или превышает ее, не совершала. Основное занятие Общества с ограниченной ответственностью в лице генерального директора: - помощь гражданам РФ в сборе необходимых документов, для вступления в наследство, - помощь гражданам РФ в приватизации недвижимости, - помощь гражданам РФ в регистрации права собственности в УФРС, - помощь гражданам РФ в аренде жилых помещений, - помощь гражданам РФ в сдаче в аренду жилых помещений. Прокуратура города на меня, как на ответственное лицо, и на организацию вынесло постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Подскажите, почему я обязан регистрировать правила внутреннего контроля в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу, если в организации не проводилась не одна сделка с недвижимостью, которая равная или превышающая 3 000 000 (три миллиона) рублей? И что мне делать дальше, пока сумму штрафа мне не назначило управление Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу? Подавать в суд?