Уголовное право Уголовное право и криминология |
|
Опции темы | Опции просмотра |
#1
|
||||
|
||||
Фиктивное предпринимательство и проч. (ст. 209, 212 УК). что грозит контрагенту?
Фиктивное предпринимательство и проч. (ст. 209, 212 УК). что грозит контрагенту? пожалуйста помогите....
следствием установлено, что ООО "А" создано для фиктивного предпринимательства, + отмывало доходы, + ясное дело 212.... сотрудничало с сотней предприятий... дело расследует обласная прокуратура. по постановлению о виемке у предприятия-котрагента "Б" получено договора о услугах и товарах со всеми накладными и тд.. договоров около 9... в поручении о проведении виемки указано, что бы налоговая милиция допросила директора "Б" как свидетеля... вот меня интресует именно положение этого предприятия "Б"... я так понимаю ему тоже грозит толи отмывание толи фиктивное предпринимательство... УК перешерстила, но определиться с составом не могу... помогите пожалуйста...
__________________
Вам не кажется, что мы своими цитатами и статусами уже давно переписали всех великих классиков? |
#2
|
||||
|
||||
Анна, не видя материалов дела, трудно что-то конкретное сказать, но как минимум служебный подлог светит (ст. 366)
|
#3
|
||||
|
||||
Аня, отмывания (легализация) тут не усматривается признаков состава. Я так понимаю "накрыли" организацию, которая помагала "обналичивать деньги". Деньги эти могут быть и от законной предпринимательской деятельности. Т.е. не добыты заведомо преступным путем. Фиктивное предпринимательство в отношении директора фирмы "Б" тоже нет. Никакая преступная деятельность не прикрывается.
212 -возможна, при условии, что есть 1000 Н.М. вреда. А вот 366 это наиболее вероятный состав. |
#4
|
||||
|
||||
тут еще многое зависит от самих показаний директоров А и Б
главное Вашему директору вспомнить, о чем же были эти договора и желательно как можно подробнее - если он не наложит в штаны и будет стоять на том, что хоз. деятельность велась, то максимум что светит - арест расчетного счета и проверка деятельности, особенно, если учесть то, что *директор фирмы А вряд ли туда явится ;-)
__________________
Если человек тебе сделал ЗЛО-дай ему конфетку... И так до тех п |
#5
|
||||
|
||||
Спасибо господа большое, знаю , что разговор без документов - это разговор на пальцах, но хотела хоть пару слов услышать....
самое главное что мой директор слегка бредит, и ни слушает ни слова что я говорю.. *вот посадят его - тогда будет писать письма :-D :-D :-D ну посадить не посадят, а проблемки будут....
__________________
Вам не кажется, что мы своими цитатами и статусами уже давно переписали всех великих классиков? |
#6
|
||||
|
||||
Полностью согласен с Леной Плотниковой, это раз.
Второе- информации просто катострофически мало дали. И вообзе, что за выражения "следствием установлено , что ООО "А" создано для фиктивного предпринимательства" следователь в посьаговлении обязан указать по каким признакам он это определил и чем подтвержаеться его "умозаключение". Далее "+ отмывало доходы" - каким способом? Если этого нет, обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела,любой суд размажет по стенке за такую бурду. |
#7
|
||||
|
||||
спасибо, Олег...
в том то и дело, что я видела только постанову о выемке и поручение... как понимаете немного... да ладно шеф меня в курс дела в упор не хочет ставить я его предупредила...
__________________
Вам не кажется, что мы своими цитатами и статусами уже давно переписали всех великих классиков? |
#8
|
||||
|
||||
ну если не хочет ставить - то лучше туда и не лезть - ознакомиться с делом (если это прокуратура) тебе все равно не дадут без свидетельства адвоката - так бы можно было еще его проинструктировать, чтоб он все разузнал, но если он бредит - лучше ему вобще туда не соваться, а если домой припрутся отвечать на все вопросы дословно: "Хоз. деятельность велась, товар по договорам поставлялся, услуги оказывались, подробностей не помню и дальше отказываюсь давать показания ;-)"
правда могут проверить наличие товара, и доказательством того, что товар поставлен не тем контрагентом или не в те сроки могут стать какие-нибудь бирки, так что советую перешерстить :-D если чего подробней надо будет - звони ;-)
__________________
Если человек тебе сделал ЗЛО-дай ему конфетку... И так до тех п |
#9
|
||||
|
||||
Спасибо, Леночка!!
приблизительно так тоже размышляю.... надеюсь дело не будет иметь для нас плохих последствий...
__________________
Вам не кажется, что мы своими цитатами и статусами уже давно переписали всех великих классиков? |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
|