Фиктивное предпринимательство и проч. (ст. 209, 212 УК). что грозит контрагенту?

[Анечка Цукк]

Фиктивное предпринимательство и проч. (ст. 209, 212 УК). что грозит контрагенту? пожалуйста помогите....

следствием установлено, что ООО "А" создано для фиктивного предпринимательства, + отмывало доходы, + ясное дело 212....
сотрудничало с сотней предприятий...
дело расследует обласная прокуратура. по постановлению о виемке у предприятия-котрагента "Б" получено договора о услугах и товарах со всеми накладными и тд.. договоров около 9... в поручении о проведении виемки указано, что бы налоговая милиция допросила директора "Б" как свидетеля...
вот меня интресует именно положение этого предприятия "Б"... я так понимаю ему тоже грозит толи отмывание толи фиктивное предпринимательство...
УК перешерстила, но определиться с составом не могу... помогите пожалуйста...

[Роман Дэма]

Анна, не видя материалов дела, трудно что-то конкретное сказать, но как минимум служебный подлог светит (ст. 366)

[Алекс Куки]

Аня, отмывания (легализация) тут не усматривается признаков состава. Я так понимаю "накрыли" организацию, которая помагала "обналичивать деньги". Деньги эти могут быть и от законной предпринимательской деятельности. Т.е. не добыты заведомо преступным путем. Фиктивное предпринимательство в отношении директора фирмы "Б" тоже нет. Никакая преступная деятельность не прикрывается.
212 -возможна, при условии, что есть 1000 Н.М. вреда.
А вот 366 это наиболее вероятный состав.

[Лена Пман]

тут еще многое зависит от самих показаний директоров А и Б
главное Вашему директору вспомнить, о чем же были эти договора и желательно как можно подробнее - если он не наложит в штаны и будет стоять на том, что хоз. деятельность велась, то максимум что светит - арест расчетного счета и проверка деятельности, особенно, если учесть то, что *директор фирмы А вряд ли туда явится ;-)

[Анечка Цукк]

Спасибо господа большое, знаю , что разговор без документов - это разговор на пальцах, но хотела хоть пару слов услышать....
самое главное что мой директор слегка бредит, и ни слушает ни слова что я говорю.. *вот посадят его - тогда будет писать письма :-D :-D :-D
ну посадить не посадят, а проблемки будут....

[Олег Така]

Полностью согласен с Леной Плотниковой, это раз.
Второе- информации просто катострофически мало дали.
И вообзе, что за выражения "следствием установлено , что ООО "А" создано для фиктивного предпринимательства" следователь в посьаговлении обязан указать по каким признакам он это определил и чем подтвержаеться его "умозаключение".
Далее "+ отмывало доходы" - каким способом? Если этого нет, обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела,любой суд размажет по стенке за такую бурду.

[Анечка Цукк]

спасибо, Олег...
в том то и дело, что я видела только постанову о выемке и поручение... как понимаете немного... да ладно шеф меня в курс дела в упор не хочет ставить я его предупредила...

[Лена Пман]

ну если не хочет ставить - то лучше туда и не лезть - ознакомиться с делом (если это прокуратура) тебе все равно не дадут без свидетельства адвоката - так бы можно было еще его проинструктировать, чтоб он все разузнал, но если он бредит - лучше ему вобще туда не соваться, а если домой припрутся отвечать на все вопросы дословно: "Хоз. деятельность велась, товар по договорам поставлялся, услуги оказывались, подробностей не помню и дальше отказываюсь давать показания ;-)"
правда могут проверить наличие товара, и доказательством того, что товар поставлен не тем контрагентом или не в те сроки могут стать какие-нибудь бирки, так что советую перешерстить :-D
если чего подробней надо будет - звони ;-)

[Анечка Цукк]

Спасибо, Леночка!!
приблизительно так тоже размышляю....
надеюсь дело не будет иметь для нас плохих последствий...